证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-001
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年1月4日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室召开。
2、本次会议的会议通知于2021年12月29日以邮件的方式发出。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。
上述非独立董事候选人已通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：
1.01、同意提名赵子安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
1.02、同意提名乔少杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
1.03、同意提名孙艳玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
1.04、同意提名葛永红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
1.05、同意提名赵雷诺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名周宁女士、徐阳光先生、郭宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。
上述候选人已通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，其
中周宁女士为会计专业人士。
独立董事候选人周宁女士、徐阳光先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，郭宏先生已参加深圳证券交易所第125期上市公司独立董事资格培训并已结业，尚未取得独立董事资格证书，郭宏先生已承诺在获得独立董事资格证书后，立即向公司及深圳证券交易所提交独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、同意提名周宁女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
2.02、同意提名徐阳光先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
2.03、同意提名郭宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（三）、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营等情况，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：
公司第三届董事会董事薪酬方案拟定为：
1、公司非独立董事不领取董事津贴，非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬；
2、公司独立董事津贴金额为人民币15万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，不额外领取薪酬；
3、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避表决；
本议案除樊尚春先生表决结果为同意以外，其余董事基于谨慎原则均对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2022 年 1 月 21
日（星期五）下午 14:45 在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层第二
会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
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