证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-094
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司免去和补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于免去许尚豪先生第二届董事会独立董事的议案》，原独立董事许尚豪先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他独立董事出席会议。根据《公司章程》第一百零三条规定，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”为了保证董事会工作正常开展，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意免去许尚豪先生第二届董事会独立董事职务，同时免去其第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第二届董事会审计委员会委员职务。
本次免去许尚豪先生的独立董事职务后，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐阳光先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如徐阳光先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举徐阳光先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第二届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
徐阳光先生曾担任公司第一届董事会独立董事，自2019年1月24日公司董事会换届离任，其在离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人，对此，公司董事会认为徐阳光先生在担任公司第一届董事会独立董事期间勤勉尽责，能够利
用其专业知识和技能为公司董事会管理过程中提供法律相关的监督与指导，故同意补选徐阳光先生为第二届董事会独立董事。经核查，徐阳光先生自离任后至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
徐阳光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名徐阳光先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 9 日
简历：
徐阳光先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民
大学法学专业，博士学历，教授职称。2007 年至 2009 年，任北京大学法学院博士后研究工作员；2009 年至今，在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大
学法学院教授，2016 年 2 月至 2019 年 1 月，任公司第一届董事会独立董事。
截止本公告发布日，徐阳光先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
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