300719 深市 安达维尔

  证券代码：300719      证券简称：安达维尔      公告编号：2020-085

              北京安达维尔科技股份有限公司

                关于变更公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 14
日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选周宁女士担任公司第二届董事会独立董事，并同意选举周宁女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-083）。

    周宁女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。周宁女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。

    经 2020 年第二次临时股东大会选举周宁女士为独立董事，公司原独立董事
陈武朝先生的辞职正式生效。陈武朝先生原定任期为 2019 年 1 月 24 日至 2022
年 1 月 23 日，截止本公告日，陈武朝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈武朝先生本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。陈武朝先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈武朝先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 14 日