证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-080
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈武朝先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计主任委员会委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-073）。辞职后，陈武朝先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈武朝先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，陈武朝先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈武朝先生仍将继续履
行独立董事职责。陈武朝先生的原定任职日期至 2022 年 1 月 23 日。截止本公告
披露日，陈武朝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名周宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如周宁女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举周宁女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周宁女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名周宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日
简历：
周宁女士，生于 1962 年 11 月，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统
工程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会计、项目成本管理，兼任珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事。
截止本公告发布日，周宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
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