证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-058
北京安达维尔科技股份有限公司
关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期
解锁条件成就以及 2019 年股权激励计划所涉限制性股票
第一个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象人数
为 51 人，数量为 362,250 股；2019 年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期符合解
锁条件的激励对象人数为 51 人，数量为 560,000 股。
2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日召开了第二
届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2019 年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司监事会、独立董事对此发表了意见，律师出具了相应的法律意见，现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的审批程序
（一）公司 2018 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2018 年 2 月 12 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关
于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2、2018 年 2 月 12 日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于<
北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2018 年 2 月 24 日至 2018 年 3 月 7 日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公
示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018 年 3 月 13 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018 年 5 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第
十三次会议，分别审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确
定 2018 年 5 月 10 日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予限制性股
票 141.75 万股，公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
6、2018 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十
四次会议，分别审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，在实际认购过程中，激励对象蒋平因个人原因自愿放弃本次限制性股票的认购权利，激励对象胡伟锋因个人原因从公司离职，因此公司对本次激励计划已授予未登记的激励对象及授予数量进行了调整，激励对象人数由 65 人调整为 63 人，限制性股票数量
由 141.75 万股调整为 138 万股，其余内容与 2018 年 5 月 10 日第一届董事会第二十七次
会议审议通过的议案内容一致。公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
7、2018 年 6 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2018 年限制性股票授予登记
完成的公告》（公告编号：2018-047），公司完成了本次激励计划的授予登记工作，向 63
名激励对象授予 138 万股限制性股票，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 6 月 13 日。
8、2018 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，分别审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚 3人所持已获授但尚未解锁的 3.75 万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
9、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第
十七次会议，分别审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象董明强所持已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
10、2018 年 11 月 16 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚、董明强所持已获授但尚未解锁的共计 5.25 万股限制性股票，同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由 25,338 万元减少
为 25,332.75 万元，公司股份总数由 25,338 万股减少为 25,332.75 万股，公司于 2018 年
12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
11、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，分别审议并通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的 4.5万股限制性股票、同意回购注销因公司未达到《北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计38.475万股（不含离职部分份额）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
12、2019 年 5 月 8 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于回购注
销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象张春伟、
刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的 4.5 万股限制性股票、同意回购注销因公司未达到《2018 年激励计划（草案）》的业绩考核要求的 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计 38.475 万股（不含离职部分份额），本次合计回购 42.975 万股，同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由
25,332.75 万元减少为 25,289.775 万元，公司股份总数由 25,332.75 万股减少为
25,289.775 万股，公司于 2019 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成本次回购注销。
13、2019 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议，分别审议并通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩所持已获授但尚未解锁的 3.675 万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
14、2019 年 9 月 11 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩所持已获授但尚未解除限售的 3.675 万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由 25,431.775
万元减少为 25,428.10 万元，公司股份总数由 25,431.775 万股减少为 25,428.10 万股，
并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
15、2020 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，分别审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的股权激励对象王建波、郭大宝所持 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的 1.575 万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
16、2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于回购
注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象王建波、郭大宝所持 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的 1.575 万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象王建波、杨毅松所持 2019 年限制性股票激励计
划已获授但尚未解锁的 2 万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由 25,428.10 万元减少为 25,424.525 万元，公司股份总数由 25,428.10 万股减少为 25,424.525 万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
17、2020 年 7 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议并通过了《关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018 年激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为 2018
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