证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-069
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表
人。
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主持董
持董事会会议； 事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的执行；
执行； （三）签署公司股票、公司债券及其
（三）签署公司股票、公司债券 他有价证券；
及其他有价证券； （四）行使法定代表人（如是）的职
（四）行使法定代表人的职权； 权；
（五）在董事会闭会期间，拥有 （五）在董事会闭会期间，拥有对外
对外投资、收购出售资产、资产 投资、收购出售资产、资产抵押、委
第一百十 抵押、委托理财、委托贷款等事 托理财、委托贷款等事项决策的权
三条 项决策的权力。 力。
在董事会闭会期间，董事长运用 在董事会闭会期间，董事长运用公司
公司资产作出的对外投资、收购 资产作出的对外投资、收购出售资产
出售资产权限为不超过公司最 权限为不超过公司最近一期经审计
近一期经审计的净资产的 10% 的净资产的 10%（含 10%）。
（含 10%）。 在董事会闭会期间，若公司资产负债
在董事会闭会期间，若公司资产 率不超过 30%，董事长有权决定单笔
负债率不超过 30%，董事长有权 金额占最近一期公司经审计净资产
决定单笔金额占最近一期公司 10%以下的贷款及财产或所有者权益
经审计净资产 10%以下的贷款及 的抵押、质押事项。
财产或所有者权益的抵押、质押 上述事项涉及关联交易的不适用本
事项。 条规定。
上述事项涉及关联交易的不适 （六）董事会授予的其他职权。
用本条规定。
（六）董事会授予的其他职权。
董事会召开临时董事会会议的 董事会召开临时董事会会议的通知
第一百十 通知方式为专人送出、传真、电 方式为专人送出、传真、电话或电子
七条 话或电子邮件方式；通知时限为 邮件方式；通知时限为会议召开 2 日
会议召开 2 日以前。 以前。经公司全体董事一致同意，可
豁免或缩短前述通知时限。
总经理对董事会负责，行使下列 总经理对董事会负责，行使下列职
职权： 权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并 作，组织实施董事会决议，并向董事
向董事会报告工作； 会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计 （二）组织实施公司年度经营计划和
划和投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设置方
置方案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制 （四）拟订公司的基本管理制度；
第一百三 度； （五）制定公司的具体规章；
十条 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司
（六）提请董事会聘任或者解聘 副总经理、财务总监；
公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事
（七）决定聘任或者解聘除应由 会决定聘任或者解聘以外的负责管
董事会决定聘任或者解聘以外 理人员；
的负责管理人员； （八）行使法定代表人（如是）的职
（八）本章程或董事会授予的其 权；
他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职
权。
总经理列席董事会会议。
总经理列席董事会会议。
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变，本议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董事 会
2023 年 8 月 17 日
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