300717 深市 华信新材

证券代码：300717            证券简称：华信新材        公告编号：2022-036

            江苏华信新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
              更（备案）登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。现将有关情况公告如下。

    一、变更注册资本具体情况

  2022 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议
审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，同意公司按规定为符合条件的 76 名激励对象办理 37.5 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次归属的第二类限制性股票已办理完毕，上市流通日为 2022 年 7月 14 日。由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票归属，公司的总
股本由原来的 102,400,000 股增加至 102,775,000 股，公司注册资本由 102,400,000
元变更为 102,775,000 元。

  现拟将公司注册资本由 102,400,000 元变更为 102,775,000 元，并对《公司章程》
相应条款进行修订。

    二、修订《公司章程》中部分条款

    因上述变更事项，根据《公司法》和相关法律、法规的规定，公司董事会同意修订《公司章程》，具体修订如下：


 序号            原章程内容                      修订后章程内容

  1    第六条 公司注册资本为人民币 10240 第六条 公司注册资本为人民币10277.5万
        万元。                        元。

  2    第十九条 公司股份总数为 10240 万  第十九条 公司股份总数为 10277.5 万股，均
          股，均为普通股。                  为普通股。

    三、其他事项说明

  本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。授权董事会及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本、修订公司章程等事项进行相应调整。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                                江苏华信新材料股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022 年 9 月 29 日