证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-054
广东泉为科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈颂琛先生的书面辞职报告，陈颂琛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。陈颂琛先生辞职后，其将不再担任公司任何职务。陈颂琛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈颂琛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
陈颂琛先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈颂琛先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈颂琛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举杨勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2024年5月10日
附件：
简 历
杨勇，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权。2018年10月至今，任深圳国立汇资产管理有限公司执行董事兼总经理；2023年3月至今，任东莞市长富商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、重庆晟时来新材料科技有限公司执行董事兼经理、珠海唐一商务服务合伙企业（有限合伙）合伙人；2023年7月至今，任唐一投资（海南）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份，杨勇先生之姐杨娜女士及其配偶邵鉴棠先生通过广东国立科技控股有限公司持有公司12%股份，广东国立科技控股有限公司为公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司的一致行动人；公司现任监事杨锋先生为杨勇先生之兄。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
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