证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-022
广东泉为科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会主席辞职情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会 主席韩峰先生的书面辞职报告。韩峰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及非 职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。韩峰先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起生效。在此之前，韩峰先生将继续履行监事相关职责。
韩峰先生作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至本公告披露日，韩峰先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩峰先生担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选监事情况
为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月1日召开第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名李会女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
2024年3月2日
附件：
简 历
李会，女，1985年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年9月至2022年9月，历任山东润峰电子科技有限公司市场经理、枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司董事长助理；2022年10月至今，先后任山东泉为新能源科技有限公司行政经理、总经理助理兼行政经理。
截至目前，李会女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。
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