证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-074
广东泉为科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。
5、会议主持人：董事长褚一凡女士。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 10名，代表股份 41,218,599 股，
占公司有表决权股份总数的 25.7584%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 35,791,100 股，占公司
有表决权股份总数的 22.3666%。
参与网络投票的股东及股东代表共 5 名，代表股份 5,427,499 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3918%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 名，代表股份 6,014,199 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7584%。
其中：出席现场会议的中小投资者共 4 名，代表股份 586,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3666%。
参与网络投票的中小投资者代表共 5 名，代表股份 5,427,499 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3918%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；
6、审议通过了《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 41,218,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反
对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 6,013,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；反对
400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为 35,204,400 股，依法
10、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 6,013,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；反对
400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为 35,204,400 股，依法
回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
11、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 6,013,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；反对
400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为 35,204,400 股，依法
回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：同意 6,013,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；反对
400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 6,013,799 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9933%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0
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