300716 深市 国立科技

证券代码：300716          证券简称：国立科技          公告编号：2023-028
                广东国立科技股份有限公司

              关于董事会提前换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期为2021年5月19日至2024年5月19日，鉴于公司已完成控股股东、实际控制人变更，具体内容详见公司于2023年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004），为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排及《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

    公司于2023年2月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、提名董事候选人事项

    为进一步提高公司治理水平并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中董事人数由7人调整为9人。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名褚一凡女士、李森先生、唐文先生、张庆峰先生、邵鉴棠先生、洪流柱先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名文碧先生、邹育飞先生、王秀峰先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，邹育飞先生为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

    公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。截至本公告披露日，独立董事候选人文碧先生、邹育飞先生、王秀峰先生均未取得独立董事资格证书，其已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司
独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核，无异议后将与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  二、其他说明

    1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

    2、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务。

    3、公司第三届董事会任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  三、备查文件

    1、《第三届董事会第二十次会议决议》；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                            广东国立科技股份有限公司董事会
                                                    2023年2月8日

附件：

                  广东国立科技股份有限公司

              第四届董事会非独立董事候选人简历

褚一凡女士简历：

    褚一凡，女，中国澳门籍，无境外居留权，1995年5月出生，研究生学历，2014年7月至2019年11月，历任上海鸿胜网络科技有限公司执行总经理、蓝鲸财经记者、山东雅博科技股份有限公司董事长助理；2021年2月至2021年10月，任安徽华晟新能源科技有限公司创新事业部副部长；2021年10月至今，任黄山朴蔓商业管理集团有限公司董事长。

    截至本公告披露日，褚一凡女士通过泉为绿能投资（海南）有限公司持有本公司10%股份，泉为绿能投资（海南）有限公司与持股12%股东东莞市永绿实业投资有限公司为一致行动人，褚一凡女士为公司实际控制人。除上述关系外，与其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要
求。

李森先生简历：

    李森，男，中国国籍，无境外居留权，1981年4月出生，博士研究生学历。2009年7月至2015年8月，历任东莞宏威数码有限公司上海分公司高级研发工程师、河北汉盛光电科技有限公司研发部副经理。2015年9月至2019年12月，于郑州大学攻读博士研究生。2019年12月至今，任郑州轻工业大学教师；2022年12月至今，任山东泉为新能源科技有限公司研发部总监。

    截至本公告披露日，李森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

唐文先生简历：

    唐文，男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，本科学历，2009年11月至2022年05月，历任山东力诺光伏高科技有限公司组件二厂工艺代部长、中节能太阳能科技（镇江）有限公司系统增值主管、吴江金刚玻璃科技有限公司组件质量经理；
2022年6月至今，任山东泉为新能源科技有限公司质量总监。

    截至本公告披露日，唐文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

张庆峰先生简历：

    张庆峰，男，中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，本科学历，2003年05月至2022年03月，历任山东卓易软件公司软件开发与测试专员、枣庄市联通公司网络维护主管、枣庄市公共交通有限公司财务主管、山东国融企业服务有限公司综合部副部长、枣庄市国有资产经营有限公司财务规划部副部长、法务审计部副部长；2022年04月至今，任山东泉为新能源科技有限公司办公室主任、IT运维部经理。

    截至本公告披露日，张庆峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

邵鉴棠先生简历：

    邵鉴棠，1969 年 5 月出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略
董事长研修班结业。2011 年 12 月至 2013 年 11 月任东莞市国立贸易有限公司执行董
事；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011 年 3 月至今
任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公
司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2022 年 7 月任肇庆市华南再生资源产业有限公
司董事；2013 年 11 月至 2017 年 10 月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经
理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼经

理；2017 年 8 月至今任广东国立科技股份有限公司东莞南阁分厂负责人；2018 年 4 月
至 2021 年 9 月任东莞市国弘新材料有限公司经理、董事；2020 年 3 月至今任爱派客
鞋业有限公司董事长；2020 年 4 月至 2021 年 9 月任东莞市国弘新材料有限公司执行
董事；2018 年 8 月至今任广东国立新动力科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任爱
派客（香港）科技有限公司董事；2020 年 11 月至今任广州国立云塑智慧有限公司董
事长；2021 年 1 月 2021 年 12 月任东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事；2015 年 4
月至今任广东国立科技股份有限公司董事长，2020 年 4 月至今兼任广东国立科技股份有限公司总经理；2022 年 12 月至今任东莞国立高分子材料有限公司执行董事、经
理；2022 年 12 月至今任东莞市国立运动器材有限公司执行董事、经理。

    截至本公告披露日，邵鉴棠先生及其配偶杨娜女士通过东莞市永绿实业投资有限公司持有公司12%股份，东莞市永绿实业投资有限公司与公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司为一致行动人，公司拟任监事杨锋先生系邵鉴棠配偶杨娜女士之弟。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

洪流柱先生简历：

    洪流柱，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2003年6月至2005年2月任浙江苏泊尔股份有限公司会计；2005年3月至2007年12月任东莞丰裕电机有限公司财务主管；2008年1月至2013年4月任广东银禧科技股份有限公司财务经理；2013年5月至2013年9月任祥鑫科技股份有限公司财务机构负责人；2013年10月至2014年1月任广东阿尔派电力科技股份有限公司董秘兼财务总监；2014年2月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司财务副总监；2015年4月至2019年6月任广东国立科技股份有限公司财务总监，2019年6月至2020年7月任广东国立科技股份有限公司副总经理，
2022年5月至今任广东国立科技股份有限公司董事长助理。

    截至本公告披露日，洪流柱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。


                  广东国立科技股份