300716 深市 国立科技

证券代码：300716            证券简称：国立科技          公告编号：2021-042
                  广东国立科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日在公司2020年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

    本次会议于2021年5月19日公司2020年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意邵鉴棠先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意杨娜女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。


    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意以下人员担任公司四个专门委员会委员及主任委员，名单如下：

    1、战略委员会委员：邵鉴棠、郑建成、宋雪峰；  战略委员会主任委员:邵鉴棠
    2、提名委员会委员：邵鉴棠、郑建成、牟小容；  提名委员会主任委员：郑建成
    3、审计委员会委员：牟小容、郑建成、宋雪峰；  审计委员会主任委员：牟小容
    4、薪酬与考核委员会委员：郑建成、杨娜、牟小容；  薪酬与考核委员会主任委
员：郑建成

    各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任邵鉴棠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 咨 询 网
（ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任杨娜女士、钟宏标先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

  公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 咨 询 网
（ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。


    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

  公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 咨 询 网
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    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任郑志忠先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

  公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 咨 询 网
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    8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任张晓锋先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    以上人员简历详见附件。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。

                                            广东国立科技股份有限公司董事会
                                                  2021年5月19日

附件：
邵鉴棠先生简历

    邵鉴棠先生：1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013年11月至2017年10月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年12月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至今任爱派客鞋业有限公司董事长，2020年4月至今任东莞市国弘新材料有限公司执行董事，2018年8月至今任广东国立新动力科技有限公司董事长，2020年9月至今任爱派客（香港）科技有限公司董事，2020年11月至今任广州国立云塑智慧有限公司董事长，2021年1月至今任东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事，2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。2020年4月至今兼任广东国立科技股份有限公司总经理。

    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司4206.015万股股份。本人与杨娜女士为夫妻关系，与杨娜女士构成一致行动
人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
杨娜女士简历：

    杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012年9月至今任新国力投资有限公司董事；2012年10月至2016年12月任引领国际传媒有限公司董事；2015年6
月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015年9月至2019年7月任香港国立科技有限公司董事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司742.545万股股份。本人与董事邵鉴棠先生为夫妻关系，与邵鉴棠先生构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。
宋雪峰先生简历

    宋雪峰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，会计学本科。2004年7月毕业于湘潭大学，注册会计师。2005年10月至2016年5月，历任广东中诚安泰会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016年6月至2017年10月，任深圳市迅衣库服饰有限公司财务总监，2017年11月至今，任东莞衣购思商贸有限公司财务总监。

    截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。
郑建成先生简历

    郑建成先生，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，工商管理硕士， 2015
年毕业于香港浸会大学。2000年7月至2007年9月，深圳市龙岗区自由职业，主要从事计算机销售、维修服务等，2007年10月至2010年3月，任清华大学深圳研究生院培训学院院务管理部主任，2010年3月至2013年8月，任深圳清华大学研究院紫荆学会秘书

长，2013年8月至今，任清华东莞创新中心办公室副主任、广东清大孵化器有限公司常务副总经理,2016年9月至今，兼任东莞市新材料行业协会秘书长。

    截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。
牟小容女士简历

    牟小容女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计
师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至
2016年9月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立