300716 深市 国立科技

证券代码：300716          证券简称：国立科技          公告编号：2021-035
                  广东国立科技股份有限公司

                  关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东国立技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

    2021年4月26日召开的公司第二届董事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，提名邵鉴棠先生、杨娜女士、张德才先生、尹冰女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名牟小容女士、郑建成先生、宋雪峰先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历见本公告附件）。独立董事候选人牟小容女士已取得独立董事资格证书；郑建成先生、宋雪峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    为进一步提高公司治理水平并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事人数由9人调整为7人。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自2020年年度股东大会选举通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事
就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务。

    特此公告。

                                            广东国立科技股份有限公司董事会

                                                    2021年4月28日

附件：

                    广东国立科技股份有限公司

                第三届董事会非独立董事候选人简历

邵鉴棠先生简历：

    邵鉴棠先生：1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略
董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；
2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013年11月至
2017年10月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年12
月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至今任爱派客鞋业有限公司董事长，2020年4月至今任东莞市国弘新材料有限公司执行董事，2018年8月
至今任广东国立新动力科技有限公司董事长，2020年9月至今任爱派客（香港）科技有限公司董事，2020年11月至今任广州国立云塑智慧有限公司董事长，2021年1月至今任东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事，2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。2020年4月23日至今兼任广东国立科技股份有限公司总经理。

    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有
本公司4206.015万股股份。本人与杨娜女士为夫妻关系，与杨娜女士构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立
董事任职资格的要求。

杨娜女士简历：

    杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012年9月至今任新国力投资有限公司董事；2012年10月至2016年12月任引领国际传媒有限公司董事；2015年6月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015年9月至2019年7月任香港国立科技有限公司董事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司742.545万股股份。本人与董事邵鉴棠先生为夫妻关系，与邵鉴棠先生构成一致行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

张德才先生简历：

    张德才先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。1999年7月毕业于天津财经大学（原天津财经学院）国际金融本科专业。曾任中国建设银行云浮市分行国际结算
部总经理、公司业务部副总经理、个人银行部总经理，东莞市粤融融资担保有限公司
业务三部总经理，肇庆市华南再生资源产业有限公司总经理助理，东莞市汇通小额贷
款有限公副总经理；2015年4月-2018年1月任东莞市永绿实业投资有限公司董事长助理；2018年2月-2020年11月，自由职业；2020年12月至今任广东国立科技股份有限公司投
融资部总监。2021年4月至今，任广东国立新动力科技有限公司董事，2021年4月至今，任重庆大江国立精密机械制造有限公司董事。

    截止目前，张德才先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

尹冰女士简历：

    1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年4月至2006年2月任东
莞市兴发铁木制品厂会计；2006年3月至2007年6月任东莞市盛和伟业投资有限公司财
务副经理；2007年6月至今任北京盛和伟业投资管理有限公司监事会主席；2013年7月
至2017年1月任东市乐雅途运动器材有限公司监事；2013年6月至今任东莞市盛和御湾
房地产开发有限公司监事；2014年7月至今任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副总监；2016年8月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

    截止目前，尹冰女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。