300716 深市 国立科技

证券代码：300716        证券简称：国立科技          公告编号：2021-031

                  广东国立科技股份有限公司

    关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数

                  暨修订<公司章程>的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）于 2021 年 4
月 26 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，同时结合公司战略规划及经营需要，同意对《公司章程》相关内容进行修订。本次章程修改事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》拟修订情况如下:

              现行条款                            修订后条款

    第五条  公司注册名称：广东国立    第五条  公司注册名称：广东国立科
 科技股份有限公司                    技股份有限公司

    公司住所：东莞市道滘镇大罗沙创    公司住所：广东省东莞市道滘镇南阁
 业园5路8号                          西路1号

    邮政编码：523170                    邮政编码：523187

    第十条  经公司登记机关依法登      第十条  经公司登记机关依法登
 记，公司的经营范围为：研发、生产、  记，公司的经营范围为：：研发、生产、 销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改  销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改 性塑料；设计、制造、销售：橡塑产  性塑料；设计、制造、销售：橡塑产 品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销  品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销
 售：金属铸件、五金制品及配件、模  售：金属铸件、五金制品及配件、模 具、新能源汽车零部件；贸易经纪与品  具、新能源汽车零部件、体育用品；贸 牌代理；仓储服务（不含化学危险  易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化 品）；信息技术咨询服务；项目管理、  学危险品）；信息技术咨询服务；项目 实业投资；供应链管理；货物及技术进  管理、实业投资；供应链管理；物业租 出口。(依法须经批准的项目，经相关  赁和物业管理；机械设备租赁；货物及
 部门批准后方可开展经营活动)          技术进出口。(依法须经批准的项目，经
                                      相关部门批准后方可开展经营活动)

    第一百一十条  董事会有9名董事组    第一百一十条  董事会有7名董事组
 成，其中独立董事3名，设董事长1人， 成，其中独立董事3名，设董事长1人，副
 副董事长1人。                        董事长1人。

    除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案等所有相关手续。

    特此公告。

                                          广东国立科技股份有限公司董事会
                                                  2021年4月28日