证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2021-024
广东国立科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议的通知于2021年4月15日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年4月26日下午17:00在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东国立科技股份有限公 2020
年度归属于母公司所有者的净利润-317,303,651.63 元，其中母公司实现净利润-162,000,761.73 元。
鉴于2020年实现归属于上市公司股东的净利润为负，考虑公司日常生产经营的资金需求，从公司实际出发，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
监事会认为，公司董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东国立科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
5、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
7、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）。《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-026）内容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
8、审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
监事会审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》，议案主要内容为：2021
年度，（1）外部监事：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；（2）职工监事：根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。上述人员出席监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-022）。《关于 2021 年第一季度报告披
露 的 提 示 性 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2021-021 ） 内 容将 同日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
10、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，同意推举第三届监事会非职工代表监事候选人为：许华女士。（候选人简历见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金
融机构开展累计总额不超过 3,000 万美元的外汇远期结汇售业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2021-030 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
12、审计通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
监事会认为：经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度经审
计的合并财务 报表未分 配利润为-119,228,322.84 元，公司 未弥补亏损 金额-
119,228,322.84 元,实收股本 160,020,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-033 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
13、审计通过了《关于会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准
则”）、《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，同意公司本次会计差错更正。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2021-037 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
《第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2021年4月28日
附件：
广东国立科技股份有限公司
第三监事会非职工代表监事候选人简历
许华，女，中国国籍，1988年出生，高中学历。2013年10月至今，曾担任广东国立科技股份有限公司副总经理助理、采购员等职务。
截至目前，许华女士未持有公司股份，在公司采购部任采购员，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上
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