证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2020-139
广东国立科技股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监钟宏标先生的书面辞职报告。钟宏标先生因负责公司新业务拓展及担任业务模块负责人申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，钟宏标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，钟宏标先生原定任期与第二届董事会任期相同，截至本公告披露日，钟宏标先生未持有公司股份。公司董事会对钟宏标先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理邵鉴棠先生提名，董事会提名委员会资格审查，2020年12月30日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，聘任钟宏标先生为公司副总经理（简历详见附件1），聘任郑志忠先生为公司财务总监（简历详见附件2），任期与本届董事会相同。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2020年12月31日
附件1：钟宏标先生简历
钟宏标先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至2017年9月任东莞太业电子股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2018年1月至2018年12月任广东正业科技股份有限公司财务总监助理；2019年1月至2019年6月任广东国立科技股份有限公司财务总监助理；2019年6月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监。
截至目前，钟宏标先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
附件 2：郑志忠先生简历
郑志忠先生，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2009年7月至2012年9月任东莞市德正会计师事务所有限公司审计员、高级审计员；2012年10月至2018年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所高级审计员、经理；2019年1月至2019年6月任广东上德会计师事务所有限公司高级经理；2019年7月至今任广东国立科技股份有限公司财务副总监。
截至目前，郑志忠先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
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