证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2020-099
广东国立科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2020年8月25日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币10,000万元在东莞投资设立广东国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国立云塑”）。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。
（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：广东国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、资金来源及出资方式：货币资金
5、经营范围：研发、销售：塑胶新材料、塑胶降解材料、改性塑料、塑胶原料；
供应链管理；国内货运代理；仓储咨询服务；保税咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、法定代表人：李志良
7、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟罗西城路
上述信息均以工商行政管理部门核定为准。
（二）出资方式及股权结构
公司以自有货币资金出资，广东国立科技股份有限公司持有国立云塑 100%的股
权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
国立云塑主要业务为研发和销售塑胶新材料、塑胶降解材料、改性塑料、塑胶原料。国立云塑成立后，主要为整合公司上下游产业优质资源，着力发展新材料产业链，进一步拓展公司在新材料领域的研发及销售能力，进一步巩固公司在新材料领域的市场地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来的持续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、国立云塑成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司进行有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
《第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2020年8月26日
查看PDF原文
