证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2020-020
广东国立科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2020年3月30日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过1,020万元与东莞市杰麟鞋业有限公司（以下简称“东莞杰麟”）共同投资设立东莞市国立杰麟鞋业有限公司（暂定名，以下简称“国立杰麟”）。公司授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立杰麟注册资本为2,000万元人民币，公司持股比例为51%。
（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
（一）基本信息
1、企业名称：东莞市杰麟鞋业有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4UU6DP95
3、企业性质：有限责任公司(自然人独资)
4、注册地址：东莞市厚街镇环冈社区环冈工业区二十二米大道边
5、法定代表人：张炎
6、注册资本：人民币 50 万元
7、经营范围：产销：鞋材、鞋类、皮具、五金制品；批发：服装、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
张炎 50 100%
合计 50 100%
东莞杰麟的实际控制人为张炎。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：东莞市国立杰麟鞋业有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 2,000 万元
4、资金来源及出资方式：货币资金、实物
5、经营范围：研发、生产、销售：鞋材、成品鞋；商品贸易；从事商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、法定代表人：张春森
7、注册地址：东莞市厚街镇汀山村坑口工业区
上述信息均以工商行政管理部门核定为准。
（二）出资方式及股权结构：
股东名称 出资金额 （万元） 出资比例 出资方式
广东国立科技股份有限公司 1,020 51% 货币
东莞市杰麟鞋业有限公司 980 49% 实物
合 计 2,000 100%
公司以自有货币资金出资；东莞杰麟的实物出资来源为其拥有完整产权并能正常使用的生产设备、存货等实物，实物出资最终以评估值为准。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
国立杰麟主要业务为研发、生产、销售：鞋材、成品鞋。国立杰麟投产后，主要为国内外运动休闲品牌提供从企划、设计、研发、鞋材原料、鞋底、鞋垫以及成品鞋一条龙式的配套生产服务，将进一步完善公司产业链，进一步拓展公司在成品鞋领域的研发及生产能力，进一步加强公司与国内外运动休闲品牌的合作，巩固公司在鞋材及成品鞋领域的市场地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、国立杰麟成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2020年3月30日
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