证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-022
广东国立科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（指母公司）实现净
利润56,984,899.19元，提取法定盈余公积金5,698,489.92元，加上年结转未分配利
润 92,317,454.99元，实际可供股东分配的利润为143,603,864.26元。拟定2017年
利润分配方案如下：
以截至2017年12月31日的公司总股本106,680,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币
16,002,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成
后公司股本总额增至 160,020,000 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
公司董事会认为公司《2017 年度利润分配预案》在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议，董事会成员一致同意《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交 2017 年度
股东大会审议。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，全体监事认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
