证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-017
江苏凯伦建材股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于 2024年 2 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足公司战略发展需要，完善公司产业布局，公司拟使用自有资金 4,000万元向安徽点金石能源科技有限公司（以下简称“点金石科技”）增资，认缴点金石科技新增注册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技9.0909%的股权。
（二）关联关系说明
点金石科技大股东重庆宝满企业管理咨询中心的投资人为况富意先生，况富意担任公司持股 5%以上股东卢礼珺女士配偶李全营先生控制的企业安徽美控新材料有限公司的法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，基于审慎考虑，公司认定本次交易构成关联交易。
本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）履行的审批程序
公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、关联方及其他合作方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：重庆宝满企业管理咨询中心
统一社会信用代码：91500110MAAC6FKX74
投资人：况富意
企业类型：个人独资企业
出资额：10 万元人民币
地址：重庆市渝北区学成路 18 号附 6 号
经营范围：一般项目:企业管理咨询,市场营销策划,信息技术咨询服务,网络技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,计算机系统服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,企业形象策划,市场调查（不含涉外调查）,信息系统集成服务,销售代理,贸易经纪,图文设计制作,软件开发,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,个人商务服务,办公服务,工程管理服务,翻译服务,劳务服务（不含劳务派遣）,广告设计、代理,广告制作（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构情况如下：
序号 投资人名称 持股比例
1 况富意 100.00%
合 计 100.00%
关联关系：安徽点金石能源科技有限公司大股东重庆宝满企业管理咨询中心的投资人为况富意先生，况富意担任公司持股 5%以上股东卢礼珺女士配偶李全营先生控制的企业安徽美控新材料有限公司的法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，基于审慎考虑，
认定本次交易构成关联交易。
经查询，重庆宝满企业管理咨询中心不是失信被执行人。
（二）本次增资中所涉及的其他投资方的基本情况
1、上海佳鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码: 91310112MACRUH6M12
出资额：1000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2023 年 8 月 1 日
执行事务合伙人：李猛强
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造；建筑用石加工；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构情况如下：
序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资比例
1 李猛强 执行事务合伙人 26.00%
2 况富意 有限合伙人 33.00%
3 姜薇 有限合伙人 10.00%
4 刘顺立 有限合伙人 10.00%
5 杨争战 有限合伙人 10.00%
6 孙才红 有限合伙人 8.00%
7 赵勇 有限合伙人 3.00%
合 计 100.00%
关联关系：上海佳鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙）与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经查询，上海佳鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
2、杨争战
身份证号码：310110************
住所：上海市宝山区
关联关系：杨争战与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。
经查询，杨争战不是失信被执行人。
3、钱茂荣
身份证号码：320525************
住所：江苏省苏州市吴江区
关联关系：钱茂荣与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经查询，钱茂荣不是失信被执行人。
4、蔡剑平
身份证号码：332623************
住所：上海市徐汇区
关联关系：蔡剑平与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经查询，蔡剑平不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：安徽点金石能源科技有限公司
统一社会信用代码：91340208MA8QDY0N7J
法定代表人：杨争战
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10000 万元人民币
地址：安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道经六路西侧办公楼一层
经营范围：一般项目：节能管理服务；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材料成型机械制造；非金属废料和碎屑加工处理；选矿；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）股权结构
1、本次交易前，点金石科技的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 重庆宝满企业管理咨询中心 60.00%
2 杨争战 19.00%
3 上海佳鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙） 10.00%
4 钱茂荣 6.00%
5 蔡剑平 5.00%
合 计 100.00%
2、本次交易后，点金石科技的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 重庆宝满企业管理咨询中心 54.55%
2 杨争战 17.27%
3 上海佳鑫诺能源科技合伙企业（有限合伙） 9.09%
4 钱茂荣 5.45%
5 蔡剑平 4.55%
6 江苏凯伦建材股份有限公司 9.09%
合 计 100.00%
3、标的公司财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 （未经审计）
资产总额 34,360,702.97
负债总额 1,683,761.77
净资产 32,676,941.20
项目 2023 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 16,000
净利润 -1,973,058.80
也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施，点金石科技的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询中国执行信息公开网，点金石科技不是失信被执行人。
（5）定价依据
本次交易定价遵循市场原则，基于点金石科技经营发展现状及经营计划等进行的综合判断，参考行业可比交易，由交易各方充分协商，遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、合同的主要内容
就本次对外投资事宜，凯伦股份拟与安
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