300715 深市 凯伦股份

证券代码：300715          证券简称：凯伦股份        公告编号: 2023-060
          江苏凯伦建材股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以
专人送达方式于2023 年 12 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，
实际参加监事 3 名，会议由胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会选举胡晓丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                        江苏凯伦建材股份有限公司

                                                监事会

                                            2023 年 12 月 28 日