证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-059
江苏凯伦建材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 22 日向各位董事
发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议，各委员会组成如下：
战略委员会 5 人，成员为：钱林弟（主任委员）、李忠人、朱冬青、蔡昭昀
梁叶秀；
提名委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昀、李忠人；
审计委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昀、钱林弟；
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：梁叶秀（主任委员）、蔡昭昀、季歆宇。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任李忠人先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任张勇先生为常务副总经理，聘任季歆宇先生、陈洪进先生、龙志红先生、霍巨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任季正华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
该议案已经第五届董事会第一次提名委员会、第五届董事会第一次审计委员
会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任霍巨先生担任公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。霍巨先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
该议案已经第五届董事会第一次提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任朱清琦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。朱清琦先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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