证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-052
江苏凯伦建材股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换
届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名胡晓丽女士、王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 12 日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历
1、胡晓丽女士：
1990 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司
企划专员，现任公司招聘经理。2020 年 7 月至今，任公司职工监事。
截至本公告日，胡晓丽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
2、王志阳先生：
1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7
月至 1996 年 12 月任武汉凯旋酒店电工，1997 年 1 月至 1998 年 8 月任深圳信发
五金厂维修班长；1998 年 10 月至 2002 年 4 月曾自营家电维修业务；2002 年 5
月至2011年7月任深圳市卓宝科技股份有限公司深圳防水材料厂设备经理；2011
年 8 月至今，任公司设备经理；2014 年 6 月 23 日至今，任公司监事。
截至本公告日，王志阳先生持有公司 1,020,870 股股票，占公司总股本的
0.27%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
公司于2023 年 9月 22日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，
因公司涉嫌信息披露违法违规，对公司立案调查。截止目前，尚未有明确结论，上述聘任公司监事不会对公司规范运作产生影响。
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