证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2022-058
江苏凯伦建材股份有限公司
关于拟投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为响应国家碳中和目标、抓住绿色低碳重大发展机遇，加快布局新能源市场，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“凯伦股份”）拟与力高地产集团有限公司、深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、某农业相关板块上市公司、深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海富信通资本管理有限公司签订《战略合作框架协议》及备忘录，通过发挥各方自身优势,拟共同出资设立全域低碳（深圳）科技有限公司（暂定名，实际以工商核准登记为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司拟定注册资本为人民币 300,000 万元，其中公司拟出资 30,000 万
元，占合资公司注册资本的 10%，力高地产集团有限公司拟出资 120,000 万元，占合资公司注册资本的 40%，深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司管理的基金或关联主体拟出资 30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司指定的基金或关联主体拟出资 60,000 万元，占合资公司注册资本的 20%，深圳前海富信通资本管理有限公司拟出资 30,000万元，占合资公司注册资本的 10%，某农业相关板块上市公司指定的基金或关联主体拟出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%，深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）拟出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
二、合作方的基本情况
1、力高地产集团有限公司
力高集团是一家以地产开发为主，集康养、商业、科技、物业、文旅、教育等多元化产业于一体的大型综合企业集团，香港联交所主板上市公司，股票代号1622.HK。
公司地址：香港九龙九龙湾宏照道 39 号企业广场 3 期 2001-2 号室，中华人
民共和国深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊一期五号楼力高大厦。
上市日期：2014 年 1 月 30 日
董事会主席：黄若虹
力高地产集团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
2、深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DN9D787
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨百千
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
3、中国能源建设集团南方建设投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EFMXJ6A
类型：有限责任公司
法定代表人：胡德明
注册资本：500000 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：建设项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；机械设备租赁；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：承担国内外火电、水电、核电、风电、太阳能、生物质能发电及其他电力工程咨询、勘测、设计、施工、监理、检测、运营；铁路、公路、市政道路、城市轨道交通、隧道和桥梁、水利和河湖治理、港口和航运设施工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营；架线及设备工程、管道工程、地下综合管廊工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营；电气安装、管道和设备安装工程、建筑装饰和装修；节能、环保、生态保护工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营；环境治理工程；物业管理；劳务派遣；开办、变更及注销经营性停车场；从事道路客运站（场）经营；广东省内沿海及内河水路运输经营。
中国能源建设集团南方建设投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
4、某农业相关板块上市公司
某农业相关板块上市公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
5、深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5H8BPUX2
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广东高合京毅股权投资基金管理有限公司
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询（不
含投资类咨询）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
6、深圳前海富信通资本管理有限公司
统一社会信用代码：914403003119315236
类型：有限责任公司
法定代表人：窦瑞存
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：创业投资、受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。
深圳前海富信通资本管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人。
三、拟设合资公司基本情况
合资公司名称：全域低碳（深圳）科技有限公司
合资公司注册地址：深圳市龙岗区
合资公司类型：有限责任公司
合资公司拟定注册资本为人民币 300,000 万元，拟定股权结构为：公司出资30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，力高地产集团有限公司出资 120,000万元，占合资公司注册资本的 40%，深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司管理的基金或关联主体出资 30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司指定的基金或关联主体出资 60,000 万元，占合资公司注册资本的 20%，深圳前海富信通资本管理有限公司出资 30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，某农业相关板块上市公司指定的基金或关联主
体出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%，深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%。
合资公司将利用低碳技术致力于在全域范围内为节能减排提供系统性的解决方案，具体包括：（1）投资建设微型电网项目，包括城市能源综合体、缺电少电地区的多能互补微网等；（2）致力于第三代半导体芯片，特别是碳化硅和氮化镓，产业应用包括储能变流器、光伏逆变器、风能变流器、电动汽车 OBC/DCDC和逆变器、无线卫星通讯和全球数据中心的 IDC 电源节能、特种电源等；（3）投资建设绿色甲醇项目，消纳区域内的光电风电，利用光电和风电电解水加生物炭合成制造绿色甲醇，在全域范围内推广绿色甲醇的使用，全面降低全域范围内相关产业的温室气体排放；（4）生产柔性太阳能薄膜电池；(5) 利用现有的煤化工企业的煤化工制乙二醇的闲置产能，通过技术改造、设备升级及设计生产草酰胺，用草酰胺替代尿素的使用；（6）投资生产特种灭火液，有效应对 D 类火灾，以期解决锂电池安全火灾问题。
以上信息最终均以市场监督管理机关核准的为准。
四、合资协议的主要内容
甲方：力高地产集团有限公司
乙方：深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司
丙方：江苏凯伦建材股份有限公司
丁方：中国能源建设集团南方建设投资有限公司
戊方：某农业相关板块上市公司
己方：深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）
庚方：深圳前海富信通资本管理有限公司
（一）出资情况
合资公司拟定注册资本为人民币 300,000 万元，拟定股权结构为：公司出资30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，力高地产集团有限公司出资 120,000万元，占合资公司注册资本的 40%，深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司管理的基金或关联主体出资 30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司指定的基金或关联主体出资 60,000 万元，
占合资公司注册资本的 20%，深圳前海富信通资本管理有限公司出资 30,000 万元，占合资公司注册资本的 10%，某农业相关板块上市公司指定的基金或关联主体出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%，深圳高合鹏润投资合伙企业（有限合伙）出资 15,000 万元，占合资公司注册资本的 5%。
（二）合资公司拟定运营架构
合资公司拟设董事会，对股东大会负责，依法行使相关职权，其中：
拟提名并委派刘科先生担任合资公司的联席董事长，负责公司技术方向和发展战略。刘科先生，澳大利亚国家工程院外籍院士，现任南方科技大学创新创业学院院长、清洁能源研究院院长及化学系讲席教授，并任中国与全球化智库(CCG)常务理事、副主任及深圳分会会长、曾任通用电气全球研发中心首席科学家、加
州理工能源中心董事、在 Exxon-Mobil 及 UTC 等公司任职。2013 年获国际匹兹
堡煤炭转化创新年度奖，2006 年获全美绿宝石特别科学奖。
拟提名并委派伍伸俊先生担任合资公司董事总经理，负责零碳出行、碳化硅和氮化镓等新材料新兴产业板块的全球业务并配合集团战略负责整合全球研发团队和颠覆性科技之投资。伍伸俊先生，UBC 工程物理学士及麻省理工大学斯隆管理学院 MBA。专注于无线电信和半导体领域的投资，是金沙江基金的创始人。此前创立了亚洲无线科技，致力于在中国拓展 MVNO 业务。先后就任上海北电半导体和广东北电的总裁，并积极参与了上海先进半导体的重组。
拟提名并委派全国工商联新能源协会副会长徐飙先生担任合资公司的副总裁，负责柔性太阳能薄膜电池相关业务板块。
拟提名并委派李腾飞先生担任合资公司的副总裁，负责草酰胺业务相关板块。
上述相关人员聘任和业务配置需在合资公司设立完成后，依照相关法律法规的具体要求和程序执行。
（三）业务合作意向
1、江苏凯伦建材股份有限公司或其子公司负责合资公司投资的分布式工商屋顶光伏电站的工程施工任务；中国能源建设集团南方建设投资有限公司或中国能建相关单位负责合资公司其他投资项目的工程施工任务，并对所有光伏、风电等新能源项目有优先参投权和优先受让权。
2、江苏凯伦建材股份有限公司为国内领先的高分子防水材料公司。各方
查看PDF原文
