证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2021-041
江苏凯伦建材股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步巩固公司市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司苏州凯伦新材料有限公司,注册资本为 1,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。拟投资设立全资子公司凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司,注册资本为 1,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。
2021 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）苏州凯伦新材料有限公司
1、公司名称：苏州凯伦新材料有限公司
2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例为 100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：任建广
5、注册地址：苏州市
6、业务范围：涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；防腐材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发等。
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
江苏凯伦建材股份有限公司 货币 1,000 万元 自有资金
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
（二）凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司
1、公司名称：凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司
2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例为 100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：季歆宇
5、注册地址：上海市
6、业务范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新材料科技研发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工）；生物化工产品技术研发；生态环境材料销售；防腐材料销售；有色金属合金销售；塑料制品销售；合成纤维销售；针纺织品销售；技术进出口；货物进出口；工程塑料及合成树脂制造等。
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
江苏凯伦建材股份有限公司 货币 1,000 万元 自有资金
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的、对公司的影响
基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管
理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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