证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-148
江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十九次会议于 2020 年 12 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2020 年 12 月 5 日向各
位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资
格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案表决如下：
1、选举钱林弟先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、选举李忠人先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、选举张勇先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、选举季歆宇先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提请公司2020年第八次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名殷俊明先生、朱冬青先生、李力先生为第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案表决如下：
1、选举殷俊明先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、选举朱冬青先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、选举李力先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提请公司 2020 年第八次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第八次临时股东大会，具体情况详
见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
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