300715 深市 凯伦股份

          江苏凯伦建材股份有限公司

                章程修正案

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日召
开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，注册资本由人民币17,090.75万元减少至为人民币17,075.20万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：

            原章程内容                          修改后章程内容

  第六条    公司注册资本为人民币    第六条    公司注册资本为人民币
17,090.75 万元。公司因增加或者减少注册资 17,075.20 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会 本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以 通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变 通过决议授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。                          更登记手续。

  第十七条  公司股份总数为 17,090.75    第十七条  公司股份总数为 17,075.20
万股，均为普通股。公司发行的股票，以人 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人
民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
司发行的股份，在中国证券登记结算有限公 司发行的股份，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司集中存管。                  司深圳分公司集中存管。

    原章程其他条款不变。

    本次章程修订事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，将提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

                                            江苏凯伦建材股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 11 月 10 日