300715 深市 凯伦股份

证券代码：300715        证券简称：凯伦股份        公告编号：2020-061
          江苏凯伦建材股份有限公司

        2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室。
  3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

  4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。

  5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 99,125,000 股，
占上市公司总股份的 57.9992%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份99,125,000 股，占上市公司总股份的 57.9992%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.0000％。

  2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    2、《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    3、《2019 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    4、《2019 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    6、《2019 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    8、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬事项及 2020 年度薪酬方案的议案》
  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    9、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    10、《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

    11、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    13、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

  表决结果:同意 99,125,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.