证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-042
江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年母公司实现
的净利润为 122,298,272.78 元，提取法定盈余公积金 12,229,827.28 元，加上
母公司年初未分配利润 155,902,624.13 元，减去 2019 年度现金分红 6,577,650
元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为 259,393,419.63 元。
2019 年度，公司利润分配为：公司拟以总股本 170,907,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利人民币17,090,750.00 元（含税）。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会审议意见
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们一致同意该预案并且同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
查看PDF原文
