300715 深市 凯伦股份

证券代码：300715          证券简称：凯伦股份        公告编号:2020-029
          江苏凯伦建材股份有限公司

        关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为进一步巩固公司在西北地区的市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为 2,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。
    2020 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第二十六次会议以 7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：陕西凯伦新材料科技有限公司（以工商核名为准）

    2、注册资本：人民币 2,000 万元，公司出资比例为 100%

    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    4、法定代表人：徐波

    5、注册地址：永寿县

    6、业务范围：新型节能环保建筑防水材料的生产、销售。

    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：


          股东名称            出资方式    认缴出资额    资金来源

  江苏凯伦建材股份有限公司    货币      2,000 万元      自有资金

  以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    （一）本次对外投资的目的、对公司的影响

    基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

    该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

    四、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。

                                            江苏凯伦建材股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 2 月 21 日