证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-015
江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为67,572,476.35元，提取法定盈余公积金6,757,247.64元，加上母公司年初未分配利润109,487,395.42元，减去2017年度现金分红14,400,000.00元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为155,902,624.13元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2018年度利润分配预案如下：
2018年度利润分配方案为：公司拟以总股本131,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配股利6,577,650元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2019年3月29日
