联系客服

300713 深市 英可瑞


首页 公告 英可瑞:关于公司2023年度利润分配方案的公告

英可瑞:关于公司2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2024-04-26

英可瑞:关于公司2023年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300713          证券简称:英可瑞          公告编号:2024-016
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

            关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下:
    一、2023年度利润分配方案

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-40,779,063.08元,其中母公司净利润-25,925,136.18元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金0 元,余下未分配利润为
-25,925,136.18 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
138,119,976.66元,合并报表未分配利润为102,802,451.17元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2023年期末可供分配利润为102,802,451.17元。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司综合考虑目前经营状况以及未来发展需要,拟定2023年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度,以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

  本利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    二、2023年度不进行利润分配的原因

  根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,根据公司生产经营情况及战略规划需要,结合外部市场环境,为提高
核心竞争力,夯实市场和研发基础,提升企业综合实力,公司持续进行研发投入和市场投入,同时为增加产能和研发能力,公司投资建设的智能高频开关电源上海基地项目、深圳留仙洞联建大厦项目等正在施工建设中。

  为保障公司未来发展战略的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,2023年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

  本次2023年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行相关程序

    1、审计委员会意见

  经审议,公司审计委员会认为:公司的分配方案,符合公司股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2023年度现金利润不分配,也不以资本公积金转增股本的方案。

    2、独立董事专门会议决议

  经审议,独立董事认为:公司2023年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的,目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑。因此,我们同意公司2023年度利润分配方案。

    3、董事意见

  经审议,公司董事会认为:从公司实际情况出发提出的分配方案,符合公司股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2023年度现金利润不分配,也不以资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司2023年年度股东大会审议。


    4、监事会意见

  经核查,监事会认为:公司董事会提出的《2023年利润分配方案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司实际情况,同意该利润分配方案,并同意将方案提交股东大会审议。

    四、其他说明

  公司2023年度利润分配方案已经第三届审计委员会2024年度第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。

  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第三届审计委员会2024年度第二次会议决议

  2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

  3、公司第三届董事会第十九次会议决议

  4、公司第三届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

                                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]