证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2021-014
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳市华源电源技术有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
●投资金额：深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）拟与深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“威迈斯”）投资成立合资公司深圳市华源电源技术有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币 4,000 万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 1,960 万元，出资比例 49%。
●本次对外投资事项经公司 2021 年 3月 25 日召开的第二届董事会第十八次
会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审议通过后即可实施。
●本次交易构成关联交易：因公司董事陈京琳先生担任威迈斯董事，公司与威迈斯具有关联关系，公司与威迈斯的共同对外投资构成关联交易。
●本次对外投资暨关联交易事项不构成重大资产重组。
●特别风险提示：合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置及相关业务领域等风险控制问题。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
(一)对外投资的基本情况
1、对外投资的基本情况
为了满足深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，
拓宽电力电子产业布局，公司拟与深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“威迈斯”）投资成立合资公司深圳市华源电源技术有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币 4,000 万元。本次投资完成后，公司将持有合资公司 49%的股权，威迈斯将持有合资公司 51%的股权，本次对外投资构成关联交易。
2、本次对外投资事项经公司 2021 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十八
次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可和独立意见。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审议通过后即可实施。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系说明
公司董事陈京琳先生在威迈斯任职董事。因此，根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》的规定，公司与威迈斯具有关联关系，公司与威迈斯的共同对外投资构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：深圳威迈斯新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91440300775566106A
注册资本：36400 万元人民币
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2005 年 08 月 18 日
法定代表人：万仁春
营业期限：2005 年 08 月 18 日至无固定期限
营业范围：一般经营项目是：DC-DC 模块电源、AC-DC 模块电源、电子、电
气控制设备的设计、生产（凭环保批文经营）； 能源转换设备、节能产品及自产产品的销售，并提供相关的技术咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
关联关系说明：公司董事陈京琳先生在威迈斯任职董事。因此，根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》的规定，公司与威迈斯具有关联关系，公司与威迈斯的共同对外投资构成关联交易。
威迈斯的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 比例
1 万仁春 1,860.68 23.77%
2 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙） 713.72 9.12%
3 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙） 713.72 9.12%
4 刘钧 658.98 8.42%
5 蔡友良 498.96 6.37%
6 胡锦桥 463.28 5.92%
7 深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙） 461.54 5.90%
8 深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙） 355.52 4.54%
9 李秋建 313.61 4.01%
10 宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙） 285.06 3.64%
11 洪从树 231.68 2.96%
12 韩广斌 213.88 2.73%
13 扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心（有 173.08 2.21%
限合伙）
14 广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙） 152.23 1.94%
15 孙一藻 150.00 1.92%
16 冯颖盈 133.59 1.71%
17 杨学锋 128.31 1.64%
18 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙） 111.34 1.42%
19 姚顺 80.68 1.03%
20 广州智造创业投资企业（有限合伙） 65.24 0.83%
21 万斌龙 37.50 0.48%
22 黎宇菁 26.25 0.34%
合计 7,828.85 100.00%
三、投资标的基本情况
1.公司名称：深圳市华源电源技术有限公司（暂定名）
2.注册资本：4000 万元人民币
3.股权结构：
序号 出资人 出资金额 出资 出资方式
（万元） 比例
1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2,040 51% 现金出资
2 深圳市英可瑞科技股份有限公司 1,960 49% 现金出资
合计 4,000 100%
4.公司类型：有限责任公司
5.住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路 3 号证通电子产业园一栋
6.经营范围：设计、研究、开发、推广、生产和销售电力电子产品、自动切
换开关及监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换和配电系统及其配套产品；从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口、其它相关配套业务和提供售后服务，家用电器的批发、技术咨询及提供售后服务。软件产品的研究、开发及销售自行研发的技术成果。节能产品及技术的咨询、管理和服务。（以公司登记机关核准登记为准）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次与关联方共同投资设立合资公司，各方本着平等互利的原则，根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资协议的主要内容
甲方:深圳威迈斯新能源股份有限公司
乙方:深圳市英可瑞科技股份有限公司
（一）双方以现金出资方式共同设立深圳市华源电源技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人民币 4000 万元，其中，威迈斯以货币资金出资人民币 2040 万元，占投资总额的 51%；英可瑞以货币资金出资人民币 1960 万元，占投资总额的 49%。
（二）合资公司经营范围：设计、研究、开发、推广、生产和销售电力电子产品、自动切换开关及监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换和配电系统及其配套产品；从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口、其它相关配套业务和提供售后服务，家用电器的批发、技术咨询及提供售后服务。软件产品的研究、开发及销售自行研发的技术成果。节能产品及技术的咨询、管理和服务。
（三）本次双方对合资公司的投资资金来源为各方自有资金。
（四）合资公司的基本情况
1、公司名称：深圳市华源电源技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）
2、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路 3 号证通电子产业园
一栋（具体地址以公司登记机关颁发的营业执照记载为准）。
3、公司类型：有限责任公司
4、经营期限：20 年
5、经营范围：设计、研究、开发、推广、生产和销售电力电子产品、自动切换开关及监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换和配电系统及其配套产品；从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口、其它相关配套业务和提供售后服务，家用电器的批发、技术咨询及提供售后服务。软件产品的研究、开发及销售自行研发的技术成果。节能产品及技术的咨询、管理和服务。（以公司登记机关核准登记为准）
6、合资公司投资总额及股权结构，合资公司投资总额为人民币 4,000 万元，
股权结构如下：
序 出资人 出资金额 出资比例 出资方式
号 （万元）
1 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2,040 51% 现金出资
2 深圳市英可瑞
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