300713 深市 英可瑞

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2020-073
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

              关于聘任 2020 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于2020年12月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见和同
意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较
强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控
制体系，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。

    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意继聘容诚事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2020年度审计费用。

    二、 拟聘任会计师事务所的基本信息


    （一）会计师事务所基本信息

    1、基本情况

    容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

    容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

    容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506 单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

    2、人员信息

    截至 2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人；其中，合伙人106
人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

    3、业务信息

    容诚会计师事务所2019年度总收入共计 105,772.1万元，其中，审计业
务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有较丰富的审计业务经验。

    4.执业信息


    容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目合伙人/拟签字注册会计师：潘新华，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，先后为继峰股份、木林森、德方纳米等二十多家公司提供服务，拥有证券服务业从业经验，无兼职情况。

    项目质量控制负责人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

    拟签字注册会计师：王子强，中国注册会计师，从2015年起从事审计业务，先后为捷捷微电、爱旭股份、万润科技等公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等，拥有证券服务业从业经验，无兼职情况。

    5.诚信记录

    近3年，容诚事务所以及拟任签字会计师潘新华、王子强无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，我们认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、事前认可意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资质，在担任公司2019年度审计机构的过程中，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。


    因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计工作，并且同意将《关于聘任2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

    2、独立意见

    经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2019年度审计机构的过程中，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。公司聘任其为2020年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）董事会审议程序

    公司于2020年12月23日召开的第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）监事会意见

    经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司2020年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    四、 备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议

    2、公司第二届监事会第十二次会议决议

    3、审计委员会履职的证明文件


    4、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意
见

    5、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    6、容诚事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                    2020 年 12 月 24 日