300713 深市 英可瑞

证券代码：300713          证券简称：英可瑞        公告编号：2020-023
              深圳市英可瑞科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、书面送达发
出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公
司大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会审议了总经理尹伟先生递交的 2019 年度总经理工作报告，董事会一
致认为：2019 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

    （三）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为：公司 2019 年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见公司《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事周辉强先生、黄云先生、陈立北先生分别向董事会递交了2019 年度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。2019年度独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《2019
年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于 2019 年年度审计报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    容诚会计师事务所对公司 2019 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准
无保留意见。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《2019
年度审计报告》。

    （六）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年实现归属
 于母公司所有者的净利润-21,428,449.62 元，根据《公司法》和《公司章程》
 的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可
 供分配利润为 170,676,709.69 元，资本公积金余额 358,466,856.35 元。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度实际经营状况、
历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2019 年度公司具体利润分配预案为：2019 年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券有限公司出具了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，容诚会计师事务所出具了《关于公司募集资金年度存
放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独
立意见，监事会发表了审核意见，容诚会计师事务所出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

    （九）审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《2019
年度内部控制评价报告》。

    （十）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2019 年度计提资产减值准备 45,455,897.86 元、核销坏账 2,175,562.12 元、转销存货跌价 2,296,568.67 元。

    本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，公允的反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

    （十一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次计提商誉减值准备符合《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、
《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备，2019 年度计提商誉减值准备 1450.73 万元，计入 2019年损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少 1450.73 万元。具体内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

    （十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部颁布与修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行最新的会计政策，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

    （十三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    因经营发展的资金需求，公司及控股子公司 2020 年度拟向银行申请总额不
超过人民币 4 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一至两年，授信期限内，授信额度可循环使用。

    公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 1.5 亿元人民币（其中拟申请宁波银行股份有限公司深圳分行 1.2 亿元票据池额度），自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环使用。


    公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （十五）审议通过了《关于长沙广义变流技术有限公司<业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》