证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-054
福建永福电力设计股份有限公司
关于公司第一期限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 259 人
拟归属数量：229.3875 万股，占目前公司总股本的 1.2382%
归属价格：11.7816994 元/股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）于
2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会
议，分别审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司第一期限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本次限制性股票激励计划简介
公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十四次会议，于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关内容具体如下：
1.标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
2.本激励计划采取的激励工具：第二类限制性股票
3.授予价格：12.08 元/股（调整前）
4.激励对象：本激励计划激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股
子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 骨干。具体分配如下：
姓名 国籍 职务 获授限制性股 占授予总 占本激励计划公告时
票数量（万股） 量的比例 公司总股本的比例
林一文 中国 董事长、总经理 30.00 3.59% 0.16%
王劲军 中国 董事、副总经理 20.00 2.39% 0.11%
宋发兴 中国 副总经理 17.00 2.03% 0.09%
钱有武 中国 董事、副总经理 20.00 2.39% 0.11%
刘勇 中国 董事、副总经理、总工 20.00 2.39% 0.11%
程师
卢庆议 中国 副总经理、董事会秘 20.00 2.39% 0.11%
书、工会主席
张善传 中国 财务总监 20.00 2.39% 0.11%
罗志青 中国 副总经理 20.00 2.39% 0.11%
卓秀者 中国 副总经理、副总工程师 13.00 1.56% 0.07%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 656.00
（275 人） 78.47% 3.60%
合计（284 人） 836.00 100% 4.59%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因造成。
自《第一期限制性股票激励计划（草案）》经股东大会审议通过至授予期间，
鉴于 2 名激励对象因离职失去激励资格，公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的
限制性股票共计 1.5 万股。本次激励计划授予限制性股票的权益数量由 836.00
万股调整为 834.50 万股，激励对象人数由 284 人调整为 282 人。
5.本激励计划的有效期和归属安排情况
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效之日止，最长不超过 50 个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自限制性股票授予之日起14个月后的首个交
第一个归属期 易日至限制性股票授予之日起26个月内的最 40%
后一个交易日止
自限制性股票授予之日起26个月后的首个交
第二个归属期 易日至限制性股票授予之日起38个月内的最 30%
后一个交易日止
自限制性股票授予之日起38个月后的首个交
第三个归属期 易日至限制性股票授予之日起50个月内的最 30%
后一个交易日止
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
6.限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划限制性股票的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于70.00%；
第二个归属期 以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于121.00%；
第三个归属期 以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于187.30%；
注：上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的考核办法，激励对象的绩效考核结果划分为 A、B+、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 A B+ B C D
个人层面归属比例 100% 100% 85% 70% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
（二）已履行的相关审批程序
1.2021 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计
划激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到任何组织或个人提出的异议。2021 年 2 月 1 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露了《监事会关于公司第一期
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。
3.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所须的全部事宜，同日公司在巨潮网披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。
4.2021 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
议案》，同意公司以 2021 年 2 月 23 日作为授予日，确定以 12.08 元/股的授予价
格向符合条件的 282 名激励
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