证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-031
福建永福电力设计股份有限公司
关 于修订《公司章程 》的 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容
为进一步完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订、完善，具体内容如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议; 或者变更公司形式作出决议;
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项； 资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股 （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划； 计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授权董章或本章程规定应当由股东大会决定 事会向特定对象发行融资总额不超过
的其他事项。 人民币三亿元且不超过最近一年末净
上述股东大会的职权不得通过授 资产百分之二十的股票，该项授权在下
权的形式由董事会或其他机构和个人 一年度股东大会召开日失效；
代为行使。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
二、其他事项说明
除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议表决。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项（最终以市场监督管理局核准结果为准），授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
三、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.修订后的《公司章程》。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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