福建永福电力设计股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知。本次会议于2019年4月22日9:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王劲军因工作原因，授权委托董事林一文先生出席会议；独立董事胡继荣先生因工作原因，授权委托独立董事陈冲先生出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2018年度经营目标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
董事会审议了《2018年度董事会工作报告》，认为2018年公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定地向前发展。
向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会述职。
《2018年度董事会工作报告》以及《独立董事2018年度述职报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的日常经营及财务状况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
董事会认为公司《2019年度财务预算报告》根据2019年度的经营计划，并结合2018年度经营及财务状况，对2019年度的财务状况进行了合理预计。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务预算报告》。
上述财务预算并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：以截止2018年12月31日公司总股本140,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币
剩余未分配利润结转以后年度。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意将募集资金投资项目中“企业信息化平台”和“员工教育培训平台”项目达到预定可使用日期延期至2020年4月25日。董事会认为，公司根据目前募投项目的实施进度，采取审慎的态度对项目完成时间进行调整，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。
8.审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，公司依据《企业会计准则》的要求，自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司2018年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司《2019年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司2019年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高管薪酬管理规定》《总经理绩效考核办法》《经营层副职绩效考核办法》，董事会薪酬与绩效考核委员会对总经理进行了考核，并审核了总经理对其他高管的考核结果。董事会根据考核结果确定了2018年度高级管理人员薪酬。
总经理税前薪酬不超过65万/年，副总经理/总工程师/董秘/财务总监税前薪酬不超过55万/年。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司的发展规划和生产经营需要成立国际业务部，智慧能源研发部更名为科技创新部，科技与档案部更名为档案出版部。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》
鉴于公司EPC总承包部分项目设备采购业务由全资子公司福州新创机电设
向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信用于前述业务，公司为其提供连带责任担保，担保额度为伍仟万元整。授信保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意于2019年5月16日14:00在福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司309会议室召开公司2018年年度股东大会。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
