证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-018
福建永福电力设计股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年4月20日9:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈冲因家庭原因，委托独立董事胡继荣出席会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司管理层有
效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2017年度经营目标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
董事会审议了《2017年度董事会工作报告》，认为2017年公司董事会严格
按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定地向前发展。
公司独立董事陈冲先生、林雁先生、胡继荣先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会述职。
《2017年度董事会工作报告》以及《独立董事2017年度述职报告》的具体
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017
年度的日常经营及财务状况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
董事会认为公司《2018年度财务预算报告》根据2018年度的经营计划，并
结合2017年度经营及财务状况，对2018年度的财务状况进行了合理预计。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。 上述财务预算并不代表上市公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年利润分配方
案如下：以截止2017年12月31日公司总股本140,080,000股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币
14,008,000.00元（含税），送0股转增0股。剩余未分配利润结转以后年度。
同时，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所
发表意见的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司2017年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司《2018 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司2018年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《福建永福电力设计股份有限公司高管薪酬管理规定》、《福建永福电力设计股份有限公司总经理绩效考核办法》，董事会薪酬与绩效考核委员会对总经理进行了考核，并审核了总经理对其他高管的考核结果，根据考核结果确定了2017年度高级管理人员薪酬。
总经理税前薪酬不超过65万/年，副总经理/总工程师/董秘/财务总监税前薪
酬不超过55万/年。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于公司预计与福建省新能海上风电研发中心有限公司
2018年度日常关联交易的议案》
公司预计的2018年度与福建省新能海上风电研发中心有限公司的日常关联
交易是基于新能研发业务开展的需要，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行的，相关费用是按照新能研发的薪酬制度根据其岗位、职责决定的。该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在向公司进行利益输送的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联人形成依赖。
公司与福建省新能海上风电研发中心有限公司2018年度日常关联交易预计
金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
同时，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。保荐机构华创证券有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。
《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见
及同意的明确意见、保荐机构的专项核查意见的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事林一文、季征南、王
劲军、钱有武回避表决。
12.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，提升公司的盈利能力,结合公司的发展规划，董事会同意对公司组织架构按照事业部制进行调整，形成各事业部生产-经营一体化、设计-总包一体化的管理模式，优化生产经营过程中的管理流程和管理界面。同时，给事业部更大的自主权，使各事业部的责、权、利高度统一，最大限度激发员工积极性。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13.审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年5月14日14:00在福州市海西科技园高新大道3号福建永福
电力设计股份有限公司309会议室召开公司2017年年度股东大会。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
