股票代码：300711 股票简称：广哈通信
广州广哈通信股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年三月
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
孙业全 邓家青 赵 倩
钟 勇 王 勇 卢永宁
蔡荣鑫 陈远志 向凌
除董事外全体高级管理人员签字：
张聚明 夏晓军
广州广哈通信股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概要......5
四、本次发行的发行对象概况......11
五、本次发行相关的机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后公司十大股东变化情况......21
二、本次发行对上市公司的影响......22
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......25
第五节 中介机构声明......26
第六节 备查文件......31
一、备查文件目录......31
二、查阅方式......31
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 广州广哈通信股份有限公司
上市公司、广哈通信
发行、本次发行、本次向
特定对象发行、本次向特 指 本公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
定对象发行股票
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际
控制人
广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司，公司控股股东
本发行情况报告书 指 广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书
发行与承销方案 指 《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《广州广哈通信股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信证券、保荐人、主承 指 中信证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 上海市方达（南京）律师事务所
审计机构、发行人会计
师、容诚会计师、验资机 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《申购报价单》 指 《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票申购报价单》
《认购邀请书》 指 《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A 股 指 境内上市人民币普通股
注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 广州广哈通信股份有限公司
公司名称（英文） GHT Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 广哈通信
股票代码 300711.SZ
法定代表人 孙业全
注册资本 249,170,606 元
成立日期 1995 年 4 月 8 日
住所 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
邮政编码 510663
联系电话 020-35812869
传真号码 020-35812918
电子信箱 securities@ghtchina.com
通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和
技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服
经营范围 务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人
工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次向特定对象发行有关事宜已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过；
2、本次发行方案已取得广州数科集团《关于广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行 A 股股票事项的批复》；
3、本次发行方案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过；
4、本次发行方案已经深交所审核通过；
5、公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账和验资情况
2026 年 3 月 12 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《向特定对象
发行 A 股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]518Z0029 号），容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2026 年 3 月 10 日下午 16:00 止，中
信证券已收到 10 名特定投资者缴纳的股票认购款 749,999,993.74 元。
2026 年 3 月 12 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（容诚验字[2026]518Z0028 号），根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截至 2026 年 3 月 11 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票
31,263,026.00 股，募集资金总额人民币 749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,454,021.70 元，发行人实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元，其中计入股本人民币 31,263,026.00 元，计入资本公积人民币 713,282,946.04 元。各投资者全部以货币出资。
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2026 年 3 月 3 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准
日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，即 22.38 元/股。
上海市方达（南京）律师事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 23.99 元/股，与发行底价的比率为 107.19%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》的规定。
（三）发行数量和发行规模
根据发行人及保荐人（主承销商）向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，本次拟向特定对象发行的股票数
量为“75,000.00 万元/发行底价 22.38 元/股”所计算的股数与 49,834,121 股的孰
低值，即 33,512,064 股。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 31,263,026 股，募集资金总额为 749,999,993.74 元，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（33,512,064 股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
（四）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价
