证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-016
广州广哈通信股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认，公司 2023
年归属于母公司所有者的净利润为 61,210,607.43 元。其中，母公司实现净利润28,057,588.74 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 2,805,758.87元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 25,251,829.87，加上上年结存的未分配利润 66,735,807.85 元，合计共有未分配利润 91,987,637.72 元。
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：
以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 24,917,060.60 元，剩余未分配利润 67,070,577.12 元结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司章程》及审议程序的规定。
1、董事会审议情况
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司2023年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、内幕知情人登记表。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2024年3月22日
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