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广哈通信:董事会决议公告

公告日期:2024-03-22

广哈通信:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300711      证券简称:广哈通信        公告编号:2024-013
          广州广哈通信股份有限公司

      第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:

    1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

    该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》第四节 “公司治理”部分相关内容。

    公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌、吉争雄(离任)、赵永伟(离任)已
提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    本议案已经董事会审计委员会通过。

    该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素,根据公司经营情况,现拟提出如下利润分配预案:

    以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606.00 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发现金红利 24,917,060.60 元,剩
余未分配利润 67,070,577.12 元结转至下一年度。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议,董事会认为,公司法人治理结构合理健全,公司 2023 年度内部控
制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


    独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

    公司董事会对 2023 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情
况进行了核查,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2024 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币436 万元。

    关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议,发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》。


    8、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案》

    公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

    (1)报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日
的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

    (2) 报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他关联方因经营性往来,
总计占用公司资金 1.47 万元,款项性质为保证金,报告期末已归还。

    (3)报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年12 月 31 日的对外担保情形。

    关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 同 日 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

    9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》

    同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。


    独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

    10、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
    11、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

    同意对公司部分已失去使用价值的物料和库存商品进行报废处置。

    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案获通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。

    12、审议通过了《关于择期召开公司 2023 年度股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会将根据实际情况及整体工作安排,择期召开 2023 年度股东大会并另行发布股东大会通知。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求,结合公司实际情况调整公司组织架构。


    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议。

    2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                    广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 22 日

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