300711 深市 广哈通信

  证券代码：300711    证券简称：广哈通信      公告编号：2023-038

          广州广哈通信股份有限公司

      第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知已于 2023 年 8 月 29 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议
于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席陈炜女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                      广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 31 日