证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-032
广州广哈通信股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年
8 月 22 日在广州天河区平云路 163 号广电中心以现场方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于 2023 年8 月24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》全文以及《2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》
为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2016 年 3 月制定的公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会实施细则》。
3、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2016 年 3 月制定的公司《内部审计管理制度》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计管理制度》。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2018 年 6 月制定的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
5、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2018 年 6 月制定的公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略委员会实施细则》。
6、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》
为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2018 年 6 月制定的公司《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会实施细则》。
7、审议通过了《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
为规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定公司《对外捐赠管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《对外捐赠管理制度》。
8、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露公平原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2016 年 3 月制定的公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记制度》。
9、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，聘任王勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年8 月24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
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