证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-006
广州广哈通信股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2023 年 3 月 28 日以现场方式在广州天河区平云广场 A 栋 3 楼会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事
前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》第四节 “公司治理”部分相关内容。
公司独立董事吉争雄、蔡荣鑫、赵永伟已提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》相关数据详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》全文。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所审计确认，公司 2022 年归属于母公司所有者的
净利润为 48,815,226.53 元。其中，母公司实现净利润 40,783,668.23 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,078,366.82元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 36,705,301.41 元，加上上年结存的未分配利润 46,641,880.20 元，合计共有未分配利润 83,347,181.61 元。
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配及资本公积金转增股本的预案：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 207,642,172.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 16,611,373.76 元，剩
余未分配利润 66,735,807.85 元结转至下一年度；同时，公司以资本公积向全体
股东每 10 股转增 2 股，合计转增 41,528,434 股，分配完成后，公司股本总额增
至 249,170,606 股。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的公告》。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司法人治理结构合理健全，公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、
真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易事项及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
为规范关联交易行为，防范风险，进一步维护公司和投资者利益，现将公司 2022 年度关联交易情况报告如下：
（1） 关联交易
①购销商品、提供和接受劳务的关联交易：
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
广州广电计量检测股份有限公司 设备检测 1,180,898.60 357,429.17
广州华南信息技术有限公司 工程建设 380,281.65 1,525,032.10
海华电子企业（中国）有限公司 购买商品 479,042.00 2,211,376.00
广州广电智能科技有限公司 购买商品 305,854.51 -
广州广电城市服务集团股份有限公司 城市服务 552,432.10 -
合计 —— 2,898,508.86 4,093,837.27
②关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
③关联出租情况：无
④关联担保情况：无
⑤关联方资金拆借：无
⑥关联方资产转让、债务重组情况：无
（2） 关联方往来余额：
①应收项目
年末余额 年初余额
项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 广州无线电集团有限公司 14,700.00 - - -
合计 - 14,700.00 - - -
②应付项目
关联方 科目 年末余额 年初余额
广州广电计量检测股份有限公司 应付账款 570,282.00 -
广州华南信息技术有限公司 其他应付款 - 70,083.90
海华电子企业（中国）有限公司 应付账款 1,064,034.60 2,269,908.00
广州广电计量检测股份有限公司 其他应付款 21,628.00 -
广州广电智能科技有限公司 应付账款 46,011.86 -
合计 - 1,701,956.46 2,339,991.90
公司董事会对 2022 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情
况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影
响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2023 年度因日常经
营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币
515 万元。
关联董事程欧女士、钟勇先生、蒋振东先生回避了表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》、《独立董
事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》全文、《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》，《2022 年年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司 2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日
的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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