证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-010
广州广哈通信股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认，公司
2022 年归属于母公司所有者的净利润为 48,815,226.53 元。其中，母公司实现净利润 40,783,668.23 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,078,366.82 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 36,705,301.41 元，加上上年结存的未分配利润 46,641,880.20 元，合计共有未分配利润 83,347,181.61 元。
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配及资本公积金转增股本的预案：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 207,642,172.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 16,611,373.76 元，剩
余未分配利润 66,735,807.85 元结转至下一年度；同时，公司以资本公积向全体
股东每 10 股转增 2 股，合计转增 41,528,434 股，分配完成后，公司股本总额增
至 249,170,606 股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司 2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十四次会议决议；
4、内幕知情人登记表。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2023年3月30日
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