300711 深市 广哈通信

证券代码：300711          证券简称：广哈通信        公告编号：2023-004
              广州广哈通信股份有限公司

            关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审议，同意聘任公司副总经理张聚明先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  张聚明先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合董事会秘书的任职资格。

  张聚明先生简历见附件。

  张聚明先生联系方式如下：

  电话：020-35812869

  传真：020-35812918

  电子信箱：securities@ghtchina.com

  地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

  特此公告。

                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 15 日
附件：张聚明先生简历

    张聚明，男，1976 年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。
张聚明先生自 1998 年开始在公司任职，历任工程师、项目经理、研发总监助理、研发总监、总经理助理、副总经理等职务。

    张聚明先生现任公司副总经理兼任公司董事会秘书。

    张聚明先生持有公司股份 87640 股，持股比例 0.042%，未在持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张聚明先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。