300711 深市 广哈通信

证券代码：300711          证券简称：广哈通信        公告编号：2022-054
            广州广哈通信股份有限公司

            关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日
召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，董事会同意聘任张聚明先生为公司副总经理（张聚明先生简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  张聚明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

  公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 30 日
附件：张聚明先生简历

  张聚明，男，1976 年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。张聚明先生自 1998 年开始在公司任职，历任工程师、项目经理、研发总监助理、研发总监、总经理助理等职务。

  张聚明先生自 2022 年 12 月开始担任公司副总经理职务。

  张聚明先生持有公司股份 87640 股，持股比例 0.042%，未在持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张聚明先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。