证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2022-022
广州广哈通信股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开
了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律
法规的规定，结合公司相关情况的变化，董事会拟对《公司章程》中部分条款进
行修订和完善，及对章程附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》
进行相应的修订，并授权公司办理相关工商变更登记手续。
本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后 修订依据
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其 参照《上市
他有关法律、行政法规和规范性文件 他有关法律、行政法规和规范性文件 公司章程
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。 指引（2022
第二条 公司由广州广哈通信有限公司按 公司由广州广哈通信有限公司按 年修订）》
照整体变更方式在广州市工商行政 照整体变更方式在广州市市场监督
管理局注册登记，《营业执照》统一 管理局注册登记，《营业执照》统一
社 会 信 用 代 码 为 社 会 信 用 代 码 为
914401016184278582 914401016184278582。
第七条 公司董事长为公司的法定 第七条 公司总经理为公司的法定 根据公司
第七条 代表人。 代表人。 经营需要
进行调整
条款 修改前 修改后 修订依据
第二十二条 公司根据经营和发展需 第二十二条 公司根据经营和发展需 参照《上市
要，依照法律、行政法规的规定，经 要，依照法律、行政法规的规定，经 公司章程
股东大会作出决议，国家授权的主管 股东大会作出决议，国家授权的主管 指引（2022
部门批准，可以采用下列方式增加资 部门批准，可以采用下列方式增加资 年修订）》
本： 本：
第二十 （一）经证券监督管理部门核准公开 （一）公开发行股份；
二条 发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公司的公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国 证监会批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可 参照《上市
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程
本章程的规定，收购本公司股份： 本章程的规定，收购本公司股份： 指引（2022
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 年修订）》
（二）与持有公司股份的其他公司合 （二）与持有公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
第二十 股权激励； 股权激励；
四条 （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不得收购本公司
司股份的活动。 股份。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份， 参照《上市
可以下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者 公司章程
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律、行政法规和中国证监会认可的 指引（2022
式； 其他方式进行。 年修订）》
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一
第二十 （三）法律、行政法规规定及中国证 款第（三）项、第（五）项、第（六）
五条 监会认可的其他情形。 项规定的情形收购本公司股份的，应
公司收购本公司股份的，应当依 当通过公开的集中交易方式进行。
照《中华人民共和国证券法》的规定
履行信息披露义务；公司因本章程第
二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式
条款 修改前 修改后 修订依据
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四 表述更明
晰
条第（一）项、第（二）项规定的情 条第一款第（一）项、第（二）项规
形收购本公司股份的，应当经股东大 定的情形收购本公司股份的，应当经
会决议；公司因本章程第二十四条第 股东大会决议；公司因本章程第二十
（三）项、第（五）项、第（六）项 四条第一款第（三）项、第（五）项、
规定的情形收购本公司股份的，经三 第（六）项规定的情形收购本公司股
第二十 分之二以上董事出席的董事会会议 份的，经三分之二以上董事出席的董
六条 决议同意。 事会会议决议同意。
公司依照本章程第二十四条规定收 公司依照本章程第二十四条第一款
购本公司股份后，属于第（一）项情 规定收购本公司股份后，属于第（一）
形的，应当自收购之日起 10 日内注 项情形的，应当自收购之日起 10 日
销；属于第（二）项、第（四）项情 内注销；属于第（二）项、第（四）
形的，应当在六个月内转让或者注 项情形的，应当在六个月内转让或者
销；属于第（三）项、第（五）项、 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份 本公司股份
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管 参照《上市
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 公司章程
东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他 指引（2022
6 个月以内卖出，或者在卖出后 6 个 具有股权性质的证券在买入后6个月 年修订）》
月以内又买入，由此所得收益归本公 以内卖出，或者在卖出后 6 个月以内
司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所
收益。但是证券公司因包销购入售后 有，本公司董事会将收回其所得收
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 益。但是证券公司因包销购入售后剩
该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有
公司董事会不按照前款规定执行 中国证监会规定的其他情形的除外。
第三十 的，股东有权要求董事会在 30 日以 前款所称董事、监事、高级管理人
条 内执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其他
执行的，股东有权为了公司的利益以 具有股权性质的证券，包括其配偶、
自己的名义直接向人民法院提起诉 父母、子女持有的及利用他人账户持
讼。 有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照本条第一款的规 证券。
条款 修改前 修改后 修订依据
定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照本条第一款规
连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日以内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
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