300711 深市 广哈通信

  证券代码：300711    证券简称：广哈通信        公告编号：2022-006
          广州广哈通信股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时
会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 1 月 18 日以现
场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期的议案》

  因公司原董事长景广军已于 2021 年 11 月 8 日辞职，公司急需选出新的董事
长人选。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体与会董事同意豁免董事会会议通知时间的要求，董事会于公司 2022 年第一次临时股东大会后，根据股东大会决议的结果于同日召开第四届董事会第十次临时会议。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。


  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的公告》。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                    广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 18 日